ويطالب المجرمون الذين يتظاهرون بأنهم جمركيون أو موزعون رسميون أو مستوردون للسيارات بتحويل الأموال العاجلة من العملاء باسم "تعويض الرسوم الجمركية" أو "دفع رسوم إعادة التدوير" أو ما شابه ذلك، بل يزيفون الوثائق الجمركية والصور والفيديو المتعلقة بالمركبات لخلق الوهم بأن "المركبات قد وصلت إلى الحدود ولا يمكن الإفراج عنها دون دفع الأموال".

وفقا للتحذير الرسمي الذي أصدرته الإدارة المركزية للجمارك الروسية (ЦТУ) في 3 سبتمبر/أيلول، ارتفعت حالات الاحتيال التي تستهدف مشتري السيارات المستوردة في الخارج بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.ويطالب المخالفون بتحويل الأموال العاجلة من العملاء باسم "تعويض الرسوم الجمركية" أو "دفع رسوم إعادة التدوير"، ويقومون حتى بتزوير الوثائق الجمركية والصور والفيديو المتعلقة بالمركبات لإيجاد الظاهر بأن "المركبات قد وصلت إلى الحدود ولا يمكن الإفراج عنها دون دفع أموال".

وأكدت الجمارك الروسية بصفة خاصة أن ما يسمى "رسوم تعويض خاصة" غير موجودة.ولا تتطلب المدفوعات الجمركية الرسمية من الأفراد تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية في رسائل نصية غير معروفة أو برامج المراسلة الفورية أو رسائل البريد الخاص، ناهيك عن تحويل الأموال إلى بطاقات مصرفية شخصية.

المحتالين يفهمون بشكل متزايد عملية استيراد السيارات ، "التخليص الجمركي المزيف" يفعلون وكأنه حقيقي

ووفقاً للحالات التي كشفت عنها الإدارة المركزية للجمارك الروسية، يتمثل أحد أنواع الاحتيال الشائعة في إرسال "إشعارات رسمية" إلى المستهلكين الذين ينتظرون وصول المركبات في الخارج.وتستخدم هذه الوثائق شعارات الجمارك الروسية وتزور توقيعات موظفي الجمارك، وتطلب من المشتريين دفع ما يسمى "رسوم تعويض خاصة".

ولتعزيز المصداقية، يرفق المحتالون أيضًا صوراً للسيارات المتوقفة في المناطق الجمركية الحدودية لإقناع العملاء بأن السيارة التي اشتراها بالفعل وصلت إلى روسيا.

والعملية الأخرى أكثر اكتمالا.ويتولى المحتالون في البداية التظاهر بوكلاء السيارات العاديين أو وسطاء الاستيراد، ويقدمون للعملاء خدمات "شكل واحد" في مجال الشراء والنقل والتخليص الجمركي في الخارج.بعد أن يوقع المشتري على ما يسمى بالعقد ويدفع جزءًا من ثمن السيارة ، يتم إبلاغ الطرف الآخر بأن السيارة قد تم شراؤها ودخلت المنطقة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EAEU).

وفي وقت لاحق، يقدم المحتالون صورًا مزورة للمركبات ومقاطع فيديو للنقل وحتى "إشعارات منع الدخول" مع ختم جمركي مزيف، مدعين أن المركبات لن تتمكن من مواصلة التخليص الجمركي إذا لم يتم دفع الرسوم الجمركية أو رسوم إعادة التدوير أو غيرها من الرسوم.وغالبا ما يكون من السهل على المشترين أن يستمروا في تحويل الأموال في هذه المرحلة من الخوف من أن تكون ثمن السيارات المدفوعة بالفعل قد انقطعت.

وبالنسبة للشركات الصينية العاملة في تصدير السيارات الروسية، فإن خطورة هذه الاحتيال تكمن في أنها تحاكي إلى حد كبير عمليات الصفقات الحقيقية.ينطوي حجز السيارات في الخارج بالفعل على العديد من الروابط مثل المشتريات والخدمات اللوجستية والنقل EAEU والتخليص الجمركي ورسوم إعادة التدوير ، ومن الصعب على العملاء تأكيد الحالة الفعلية لكل خطوة شخصيًا ، لذلك يحتاج المحتالون فقط إلى الحصول على جزء من معلومات السيارة الحقيقية ، ويمكن بسهولة بناء الثقة.

الجمارك الروسية: الضرائب والرسوم الرسمية لا تدفع إلا للحسابات الرسمية

وأكدت الإدارة المركزية للجمارك في بيانها أن الجمارك الروسية لن ترسل إشعارات الدفع المؤقتة إلى المستوردين عبر برامج الرسائل الفورية والبريد الإلكتروني الخاص.

لا يمكن حساب الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الجمركية المرتبطة باستيراد المركبات إلا وفقا للقوانين السارية للاتحاد الأوروبي الأوروبي وروسيا، وتسددها من خلال الحساب الشخصي لدافعي الضرائب في النظام الجمركي، بدلا من تحويلها إلى بطاقة مصرفية أو حساب مصرفي غير مألوف وفقا للإشعار.

وبالتالي، إذا تلقى المشتري رسالة فجأة من ما يسمى بـ "موظفي الجمارك" وظهرت عدة سمات نموذجية - مطالبة بالدفع الفوري، وتقديم بطاقة مصرفية شخصية، والادعاء بوجود رسوم خاصة لم تكن مدرجة في العقود السابقة - فينبغي أن يتوقف التحويل وإعادة التحقق.

وتوصي الجمارك الروسية بأن يتم التأكد من صحة الوثائق مباشرة من خلال القنوات الرسمية في حالة وجود شكوك حول صحة الوثائق.وفي الوقت نفسه، أعلنت الإدارة المركزية للجمارك خط هاتفي ساخن +7 (499) 975-16-03، وتذكّرت الأشخاص الذين تم خداعهم بالإبلاغ عن الحالات إلى سلطات إنفاذ القانون.ويعتبر الاحتيال باستخدام صفة موظف حكومي جريمة جنائية في روسيا.

بالنسبة للمصدرين ، فإن السؤال ليس فقط "هل سيتم خداع العملاء".

في الواقع ، فإن هذا النوع من الاحتيال يقدم متطلبات جديدة لإدارة المخاطر لمصدري السيارات المستعملة في الصين.بعد نمو حجم الاستيراد الموازي والاستيراد الفردي في روسيا ، غالبًا ما تميل السيارة إلى تجربة العديد من الموردين الصينيين وشركات الخدمات اللوجستية الخارجية والوسطاء الروس ووكلاء التخليص الجمركي والعملاء النهائيين.وكلما كانت السلسلة أطول، زادت فرص اعتراض المعلومات واستخدامها بشكل محترف.

إذا حصل المحتالون على VIN الحقيقي ، وصور السيارة ، ومعلومات سند الشحن وحتى صور النقل بالعربات ، ثم انتحال المورد الصيني أو وكيل التخليص الجمركي الروسي للحصول على الأموال للعملاء ، ففي نهاية المطاف ، لا يفقد المشتري أموالًا فحسب ، بل قد تتأثر مصداقية شركات التصدير الرسمية أيضًا.

ولذلك، من الأفضل للعمليات في روسيا عند توقيع العقد أن تحدد حسابات الدفع، والجهات التي تتحمل رسوم التعريفات الجمركية واسترداد الرسوم، وتفاصيل الاتصال بوكيل التخليص الجمركي الرسمي، وقواعد "يجب تأكيد أي تكاليف إضافية مؤقتة ثانية من خلال قنوات محددة".كما لا ينبغي نشر صور السيارات، وVIN، والإقرارات الجمركية، وصفحات تتبع اللوجستيات بشكل عشوائي على الدردشة الجماعية العامة والمنصات الاجتماعية.

كتبت في النهاية

أصدرت الجمارك الروسية تحذيرًا مبكرًا مفادها أن عمليات الاحتيال في السيارات المستوردة قد تصاعدت من "بيع السيارات بأسعار منخفضة" الخشنة في الماضي إلى إجراءات التخليص الجمركي المزيفة.هذا أيضًا تذكيرًا بأن السوق الروسية لا تحتاج فقط إلى التأكد من أن السيارات حقيقية والإجراءات حقيقية ، ولكن أيضًا إلى التأكد من أن كل عملية تحصيل وكل معلومات لوجستية يمكن التحقق منها من قبل العملاء.ولا سيما في حالة ما يسمى "الرسوم الجمركية المؤقتة" أو "رسوم الاسترداد الطارئة"، لا تدفع عن طريق البطاقات المصرفية الشخصية أو حسابات غريبة.إن إنشاء حلقة مغلقة قابلة للتحقق من VIN ، وعقد اللوجستيات ، ووكلاء التخليص الجمركي وحسابات التحصيل ، يحمي المشترين الروس وكذلك استرداد الأموال ومصداقية البائعين الصينيين.

المصدر: سيارات جيّدة

[إعلان عدم المسؤولية] محتوى هذا الموقع (بما في ذلك الصور والنصوص) مستمد من الشبكة، وحقوق الطبع والنشر مملوكة للمؤلف الأصلي.احترام الحقوق الأصلية والمصالح، والمحتوى المختار هو فقط لمشاركة المعلومات.إذا كان هناك نزاع حول حقوق الطبع والنشر ، يرجى الاتصال بنا في الوقت المناسب.